2016年工作回顾

2016年，是集团“十三五”的开局年、起步年，也是集团抓统筹、优项目、控风险、强创新的关键年、提升年。一年来，面对宏观经济复苏缓慢、行业市场竞争激烈、安全环保压力加大、原材料价格波动加剧等挑战，集团及各公司认真贯彻落实董事局的战略部署，以提高发展质量和效益为中心，兢兢业业做工作，扎扎实实抓成效，较好地完成各项目标任务，并在技术创新、产业升级、市场拓展、管理改进、团队建设等方面，取得了一系列阶段性成果，继续保持了企业稳步上升的发展态势，打开了“十三五”开局年的新局面。

（一）经营效益稳中向好。2016年，集团实现营业收入同比增长28.08%；出口收入同比增长16.02%；净利润同比增长9.91%。其中，集团二产实现营业收入同比增长20.08%；净利润同比增长11.06%。

（二）重大项目有序推进。一是超纤公司启东一期项目顺利投产，再融资顺利实施，并购工作有序推进。二是重庆化工公司获得国家专项建设基金补助，并启动己二酸三期项目建设。三是铝业重庆项目正式签约并启动建设。四是华峰新材料产业园项目已完成区域规划调整、区域环评及防洪堤论证等前期工作。五是氨纶公司热电联产项目已完成项目核准、关键设备采购、方案设计等工作，并进入施工阶段。六是新材料公司巴基斯坦项目进入施工阶段，TPU扩建项目进展顺利并陆续投产。七是华港石化码头成功列入《浙江省煤炭石油天然气发展“十三五”规划》。八是集团顺利收购化工设计院并承购上海康桥写字楼。九是贸易回归项目实现销售收入超20亿元，温商回归成效显现。

（三）技术进步成效显现。一是加强科技立项和专利申报，知识产权保护力度持续加强。二是专注差异化、高附加值产品开发，产品结构不断完善。三是深挖技改和节能潜力，降本降耗成效明显。

（四）人才团队持续优化。人才引进方面，与国内10所知名院校签订了引才协议，建立了引才基地，并通过校招、网招、社招和猎头公司等招聘渠道，全年引进505名专科以上学历人员，充实到需求岗位。人才培养方面，开展了采购系统、营销主管、生产系统骨干、人力资源系统等专题培训班10个，集中组织培训82场，参与培训人数3023人次。人才发展方面，通过竞聘（选聘）制，实施《管理干部任职年限规定及离任后的安置办法》，健全后备干部制度、未位淘汰制度、重大工作责任追究制度、技术（业务）职称评定办法等重要制度，迈出了管理干部“能上能下、能左能右”，即“下一批、走一批、备一批、轮一批、上一批”的实质性、关键性的一步。

（五）管理改进稳步推进。集约管理方面，一是实施了集团组织机构和分工调整，初步整合了瑞安基地的共性职能、推进了人员精简优化。二是统一了集团外汇业务管理，并充分利用外汇金融工具，实现了外汇资产的保值增值。三是试点引入了第三方中介参与工程项目全过程管理，工程成本和结算进度得以有效控制。绩效管理方面。一是优化了集团对各公司经营团队的绩效考核办法，扩大了超利润奖励试点范围，使各公司更好的聚焦关键指标；二是各公司的绩效改革工作深入推进，绩效考核覆盖面不断扩大，绩效结果运用越来越广。 “两化”融合方面。集团及部分公司积极推进信息化建设和自动化改造，顺利实施了集团BI、超纤MES等项目，并邀请了国际知名专业机构对集团管理优化、IT总体规划和ERP项目进行调研咨询。

（六）员工获得感、幸福感持续提升。通过制度安排，让员工分享企业发展“红利”，员工收入水平继续提高，一线员工人均年工资实现同比持续增长。通过办公楼建设及技术改造，员工工作环境持续改善，劳动强度不断降低。通过加强员工公寓与食堂的建设与管理，员工居住环境不断优化，就餐环境明显改善，菜肴品质和种类得到保证。通过文化阵地建设和加大经费投入，员工业余生活更加丰富，各类文体活动和社团活动逐步增多，员工的获得感、幸福感持续增强。

分内外部形势分析

2017年是集团实施“十三五”发展规划和夯实发展基础的关键一年。

从国际形势看：世界经济仍将处于缓慢复苏的进程中，经济的复杂性、不稳定性、不确定性将进一步凸显。

从国家政策大势看：加强供给侧改革，加快结构调整的力度不会减；振兴实体经济，减轻企业负担的力度不会减；提高安全环保要求，推动安全绿色发展的力度不会减；扩大对外开放，推进企业“走出去”的力度不会减。

从行业发展趋势看：随着新兴市场的快速崛起，能源结构的重大变化、过剩产能的加速淘汰、市场需求的不断升级，化工行业的竞争将更加激烈。同时，随着“一带一路”、“中国制造2025”等重大战略的实施，行业参与国际布局和合作的机遇将更多；随着新型城镇化和民众消费升级，轻质化、差异化、环保型新材料产品的需求将持续增长。

从企业发展态势看：我们正处在转型发展的关键时期，产业提升任务加重，企业规模快速扩大，绿色发展压力加大，“走出去”发展更加迫切，市场竞争更加激烈，员工需求日趋多元。这些都对我们提出了新的更高的要求。

2017年工作任务

（一）聚焦战略目标，加快推进产业升级

战略目标方面。基于“十二五”以来企业的发展态势，集团在《“十三五”发展规划》中明确提出，计划到2020年末，全集团实现总资产达500亿元、营业收入超500亿元、净利润达50亿元的战略目标。

产业升级方面。一要继续做强做优主业，加快推进产业基地向一体化、循环化、集约化发展，产业升级向自动化、信息化、智能化及新兴战略产业发展，产品供给向品质化、差异化、高端化及环保型转变，进一步增强产业的核心竞争力和市场话语权。二要加快资产证券化步伐，充分利用集团现有平台，通过资产重组并购、资本市场投资等方式，积极参与新兴产业和新经济对接，增强企业可持续发展能力。三要加快国际化发展进程，着力推动企业“走出去、走进去、走上去”。 要用全球视野和战略思维，积极寻求国际资源整合和合作，有序推进在“一带一路”沿线国家的新兴市场投资建厂或建立贸易机构，通过全球资源利用、产业链整合等方式，获得高端化工新材料的生产工艺和技术，提升企业国际化运作能力，增强企业的国际竞争力。

（二）聚焦人才管理，加强人才团队建设

人才招聘方面。要严把招聘质量关，既要眼睛向外，招聘国内外优秀人才，又要眼睛向内，通过强化管理，更好地发现和发展内部人才。同时，要准确把握招聘需求，合理设置岗位条件，提高人岗匹配度，切实避免“人员大进大出”和“人才高消费”现象。

人才培养方面。一要加强员工职业通道设计。集团及各公司要结合实际，根据不同类型，设计可发展的职业生涯，搭建充分施展才华的舞台。二要落实好后备干部培养制度。要分层级、分类别筛选出一批年轻化、专业化、知识化后备干部，通过在岗培训、集中培训、多人帮带等举措，让他们更好的成长成才。要进一步加强“传帮带”工作，将其作为管理干部、后备干部和业务骨干的重要职责和绩效任务，不愿带人、带不出人的，不能提拔使用，不得列为后备干部人选。三要健全培训体系。加强内训师队伍建设，加快完善模块化、专业化的课程培训体系，增强培训的互动性和实效性。

人才使用方面。一要贯彻落实好“四项”人力资源管理制度。通过实施《管理干部任职年限规定及离任后的安置办法》，妥善安排对企业发展做出贡献的人员；通过大力推进《末位淘汰制》和《重大工作责任追究制》，切实淘汰那些不廉洁、不担当、不作为、不尽职、不胜任和低绩效的人员，严肃追究工作中的渎职、失职等不利企业发展的行为。二要注重品德，凭实绩使用人才。要建立管理干部任职资格制度，不断完善人才选拔与评价标准，通过全面推行竞聘（选聘）制，把品德优秀、实绩突出的各类人才选拔到重要岗位上来，坚决杜绝“任人唯亲”行为。三是用人单位和人力资源部门要加强对管理干部、业务骨干和优秀青年员工的工作生活动态掌握，以更好的发现人才、培养人才、使用人才。

（三）聚焦提质增效，加快内部管理变革

集约管理方面。一要将瑞安片区作为集团精简行政管理的改革试点，逐步整合共性职能、同质化岗位，进一步减少管理层级，简化管理流程，提高管理效率。二要继续加强集中采购管理，进一步加强采购的计划管理和供应商管理，确保“货比三家，择优选用”机制的有效运行，避免临时采购等影响采购质量和成本管控的行为。三要加强工程建设管理，工程建设部要按照“事前预算、事中监督、事后决算”的要求，全面引进第三方工程咨询机构参与工程项目的全过程控制，以加强全过程监督，降低工程成本，控制工程总造价。

信息化建设方面。一要重点制定好集团IT总体规划和具体推进计划，服务商选择、软硬件选型必须要有前瞻性，为加快打造集团“统一会计核算平台、财务共享服务中心”奠定基础。二要配合好超纤公司MES系统的深入推广应用和铝业公司MES系统的实施，以全面及时采集数据，深入分析运行效率，为优化生产调度、科学安排维护提供数据支撑，提高生产的效率效益。三要深入应用和开发BI、OA、用友等系统，不断完善电商平台，以更好的满足各公司、各业务发展需求。

风险管控方面。一要加强安全环保风险控制。集团及各公司要进一步加强安全环保法律法规的学习培训，完善HSE工作机制，积极开展各类应急预案的实操演练，提高突发事件预警、预防和应急处理能力。要进一步加大“走动式”巡查管理和稽核力度，加强各类隐患的排查和整改工作，切实降低安全环保风险。二要加强法律风险控制。法务部要结合生产经营实际，加强业务沟通调研，对涉及各公司重大合同、重要经营事项，法务部要源头介入，务实提出法律意见，有效规避和防范有关法律风险。三要加强经营管理风险控制。重点要加强内部审计工作，今年集团要统筹调配及增加审计力量，对控股子公司开展一年一次常规性内部审计，审计范围要涵盖生产经营的各个方面。

（四）聚焦体系完善，持续提升员工待遇

薪酬体系方面。总的原则是：对内具有公平性，对外具有竞争力。总的方向是：统一集团的薪酬结构和静态工资标准，提高薪酬水平竞争力。今后，我们的薪酬收入主要由静态和动态两部分组成。我们的静态收入要根据内外部发展情况，逐步提高；动态收入则根据绩效进行兑现，可高可低。

绩效体系方面。绩效目标上，要根据企业发展所处的阶段和特点，持续优化调整关键绩效指标，并将其层层分解成可量化、具体化的工作目标与计划，以战略性的引导绩效改进方向。考核方式上，要积极探索尝试制造费用承包、利润分成、超业绩提成等方式，以更清晰的评价和兑现各领域的绩效价值。绩效兑现上，要按照规范的绩效奖金兑现方式，以增强激励的稳定性。此外，要进一步提高评优含金量，控制评优名额，加大评优奖励力度，鼓励员工争先创优，切实避免“轮流坐庄”现象。

后勤保障体系方面。食堂方面，今年要进一步提高员工的伙食补助标准，并率先在瑞安基地试点设立自助餐厅，进一步改善员工伙食。住宿方面，要加快在建员工公寓项目的建设，不断完善各类配套设施，尽可能解决更多员工的住房问题。与此同时，集团及各公司还要多安排一些经费，支持党工团组织及职工社团开展更多有益于员工身心健康的活动。

企业文化体系方面。一是要通过开展职业精神教育主题实践活动，倡导全体员工牢固树立“务实创新”的企业精神，在全集团形成讲和谐、讲文明、讲贡献、想干事、干好事、干成事的良好氛围，以高度负责的精神积极投身到华峰事业的建设中去。二是要通过榜样的力量，干部的率先垂范，做到典型引路，让身边的人引导身边的人，让身边的事教育身边的人，引导员工的思想和行为，向着有利于企业发展和个人成长的方向努力。

因此，广大员工一要增强责任意识。本着对公司发展负责的态度，严以律己，以身作则，从自己做起，从本职岗位做起，工作上不冒进、不推诿、不懈怠，敢于担当、勇于担当、善于担当，用真干实干巧干推动企业发展。二要增强执行意识。首先要做到言出必行、令行禁止，不讲条件、没有借口；其次要做到工作不打折扣，要分清工作“做完”了与“做好”的区别，就是说到就要做到、做到就要做好。只要我们人人做到以高效执行为荣，以推诿扯皮为耻，我们的团队自然就会产生强大的战斗力，形成一支“招之能来、来之能战、战之能胜”的高执行力团队。三要增强底线意识。时刻警醒自己坚守底线，主动在思想上划出红线、在行为上明确界限，绝不触犯“法律、安全、道德”底线，在企业内形成风清气正的氛围。